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两通电话 70万元不翼而飞
2014年07月17日 来源:www.mengpakezhan.com 编辑:mengpakezhan.com 已被浏览:
宋  芳

  “您好,我是中国电信总公司的工作人员,您号码为‘0744……’的座机已欠费2000余元,请您及时续缴话费……”“您好,我是长春市公安局经侦科的雷队长,现在怀疑您的银行账户涉嫌洗黑钱,麻烦你根据我们的要求将存款暂时转入‘公证处’,以保证您存款安全……”日前,永定区公安分局刑侦大队接到一位年近七旬的老太报警,称其被两通电话骗走了70万元存款。

  接警后,刑侦大队迅速组织民警展开调查。原来,6月11日,受害人接到一自称是电信公司工作人员的电话,被以电话欠费需要核实的方式套取了身份证号码、银行开户情况等基本信息;紧接着,又接到冒充长春市公安局经侦科的“雷队长”的电话(电话号码:043188908725),声称其身份信息被人冒用,涉嫌一起洗钱、贩卖军火的案件,并要求受害人分两次将存在工商银行和建设银行的两笔共计70万元存款转入所谓“公证处”,以保证其存款的安全,同时,还要求其对该事情进行保密。并承诺,48小时后查明存款没问题就会退还。

  直至6月16日8时许,老人到银行查账,发现账户上只剩下2元5角8分钱,70万元存款依然不知所踪,而对方电话一直无法接通,老人这才意识到被骗了,于是立即向公安机关报案。目前,永定区公安分局刑侦大队正在全力侦办此案。

  警方提醒:电话转账要谨慎

  据警方介绍,冒充“公检法”,要求事主将钱转至所谓的“公证处”或“安全账户”,是近年来新近冒头的一种新型诈骗手段,属于典型的电信诈骗。这种案件在全国已发生多起,受骗者主要是中老年人。

  在案发过程中,骗子假扮电信局人员、银行职员、邮局工作人员、警察、检察官、法官等多个角色,接连“粉墨登场”,或以事主电话欠费、有线欠费、交通违规为名,称事主身份资料被人盗用,涉嫌洗黑钱等大要案件;或称事主医保卡透支被人用作购买制毒原料,要求事主配合办案,将名下财产转账至指定账户接受核查。

  有的还会要求事主开通网银、告知账号或密码,从而便于诈骗团伙快速转走钱款。为了取得事主的信任,犯罪分子甚至会在电话另一端设置公安机关办案的背景音(如对讲机的声音),并使用改号软件将来电显示号码改为公检法机关的办公电话(如110)。当事主怀疑对方身份时,犯罪分子则让事主拨打114查询显示的电话号码,并告诫事主不得告诉家人,否则要以“涉密”追责。事主急于洗脱嫌疑,于是顺从对方转账要求。

  警方指出,中老年人一方面对骗术缺乏了解,另一方面与子女沟通不足,所以很容易受骗。警方表示,子女应多与老人说说防骗知识,讲讲诈骗案例,提醒他们对于涉及钱财、账户和密码的来电都要提高警惕,千万不要轻易被骗子的恐吓、威胁所蒙蔽。警方提醒,法院、检察院和公安机关等部门有严格的办案手续和程序,绝不会通过电话要求转账。遇到可疑情况,最简单有效的办法就是直接挂断电话,然后跟亲友商量,或者到当地公安机关请求查证。

  骗术大揭秘

  随着手机等信息化通讯工具的普及,电话、短信诈骗手段更是层出不穷,但是万变不离其宗,骗子的手段再高明,终究是要以骗取事主转账为目的,因此,永定警方收集了案件高发的骗术手段,望市民不要轻易透露银行卡号和相关的身份信息。接到要求转账电话,千万要提高警惕。

  骗术一:冒充电信工作人员打来电话,称事主身份信息被他人冒用,固话欠费,并将电话转入“公安局”让事主咨询。然后“警察”称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗黑钱,需将事主的存款转移至一个“安全账户”核查。

  骗术二:税务、财政、车管所工作人员来电,称国家下调购房契税(或购车附加税),要给事主退还税金,让事主提供银行卡号直接通过ATM机转账获取税款。当事主到ATM机旁边后,对方在电话中称自助退税系统只支持英文界面,让事主按照其提示操作,乘机划走事主卡上的钱。

  骗术三:假扮亲友致电事主,以“猜猜我是谁”的方式套近乎,当事主猜测对方身份时,对方立即说是,称自己换了新号码,要事主存下电话。次日再致电事主,称自己出车祸或嫖娼被抓等,向事主借钱急用,让事主汇钱到其指定账户。

  骗术四:群发短信称被某热门电视节目(如中国好声音、我是歌手、星光大道等)抽中为场外幸运观众,或是被获某知名购物网站(如淘宝网等)抽为获奖客户,要赠送价值高额的大礼,并留下咨询电话。当事主拨打该电话时,对方称兑奖前要先缴纳手续费、税费、保证金等费用,实施诈骗。

  骗术五:随机拨打事主手机,自称是某黑社会组织成员,受别人委托,要砍掉事主的手脚,或者要伤害事主的家人,事主想要避祸免灾,必须将若干钱款存入指定的账户。

  骗术六:冒充邮局工作人员,以事主有来自银行、公安或法院等部门的邮件未签收为名,或假称事主有信用卡的欠费单,公安、法院部门的涉案信件等,骗取事主身份信息。然后,“公检法”工作人员来电,称事主涉嫌洗黑钱获其他大要案件,银行存款即将冻结,待案件调查清楚,确与事主无关再将存款退还,并要求事主将存款转至指定账号核查。

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