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【警界】记永定警方破获“8.26”短信诈骗案
2013年12月11日 来源:www.mengpakezhan.com 编辑:mengpakezhan.com 已被浏览:

 

    随着手机通讯的普及,短信与人们的生活越来越密切相关,给人们带来不少便利,动一动拇指就能与人沟通、获得资讯,短信也带来了庞大的市场,专家称为“拇指经济”。然而,就是这样的一个新兴领域却引来了不法分子的觊觎。几乎每个人每天都会收到各类鱼龙混杂的短信,比如 “恭喜中奖”、“低价拍卖”、“免费贷款”等等,这些短信的背后,都隐藏着一个又一个的骗子,这些人远隔千里之外,动动拇指,便让不少善良的人们上当受骗。

    日前,张家界永定警方辗转张家界、湘西花垣县、娄底等地,千里驰骋,历时三个月,成功摧毁了一个以手机群发虚假信息诈骗巨额钱财的犯罪团伙,追回了赃款20万元。

    二十万元巨款汇入陌生帐户

    今年8月26日中午1点,张家界市公安局永定公安分局南庄坪派出所接到报警,市民龙女士被诈骗20万元。龙女士是某建筑公司财务人员,当天上午,她按照约定准备将20万公款汇给一位客户。收到客户的短信后,龙女士正准备将这笔钱打到客户的帐户上。就在这时,龙女士的手机上又收到一条短信,内容是,你就把款打到这个帐上,落款是一个帐号和一个人名李国强(化名)。龙女士因忙于事务,没多想便把款打给了对方。此时,如果龙女士细心地查一下帐号,或者给客户打个电话确实就会避免被骗,但龙女士却忽略了这一点。8月26日11时许,龙女士完成转账,随后她又回看了下短信,这才发觉第二个短信的号码不是朋友的,这才发觉上了当,于是报警求助。

    监控录像锁定嫌疑人

    永定分局南庄坪派出所接警后非常重视,教导员张祥顺、民警范彦新立即对骗子的帐户进行了调查,发现这个帐户的开户点在湘西花垣县,而骗子十分精明,他又将这个帐户的20万块赃款分转给了10个帐户里,而就在一个小时内,20万赃款已经在娄底市被骗子全部从ATM上取出。派出所民警认为,此时别有其他线索只有顺藤摸瓜,首先调查这些帐户开户人的信息。

    两位民警决定首先驱车前往花垣,调查龙女士短信上这个“李国强”的帐户。为了能让客户早日挽回损失,工商银行南庄坪支行的一位朱行长也决定一同前往,方便帮助调查帐户信息。

    民警一行来到了龙女士所汇帐户的开户行,工商银行花垣县支行。在银行工作人员的协助下,民警调出了“李国强”开户时的监控画面。画面上开户的男子与李国强身份证上的相貌有些相似,那么这个李国强就是诈骗龙女士的骗子吗?

    民警随后向李国强所在地的派出所核实他的行踪,反馈的消息令人失望,李国强一直在本地没有外出,今年6月,他还到派出所补办过身份证。民警分析,专业诈骗的犯罪分子十分狡猾,他们盗用了李国强遗失的身份证开了户。

    一条最主要的线索就此中断,此时,天空飘起大雨,大家的心里都感到冰凉。在稍许迷茫之后,两位民警重振精神,在作商议后决定继续追踪在娄底取赃款的帐户信息,这也是唯一的线索了。

    民警连夜驱车赶往娄底市,路途中,两位民警与朱行长在一起商议侦查计划。民警认为只要是到银行里能够看到取款人的监控,然后把这个人和开户的资料能够对得上,能够确认一致的话,基本就能锁定嫌疑人。

    8月27日上午,办案民警找到银行负责人,要求调查所有取款帐户的信息。银行负责人带着民警分别调取了转账账户四次取款时的银行监控画面,这个神秘的骗子终于露出了真面目。

    监控画面显示:8月26日14点07分,取款的男子出现在娄底市工商银行城北支行的监控画面中,他身着一名身着黄色花衬衣、下着牛仔裤男子,年龄约20多岁,两分钟后,他取走了2万块离开,半小时后,他又来到这里取走了4万块。

    14点15分,这名男子骑着一辆红色女式摩托车,来到娄星区水果市场旁的ATM机上取款,这次他取走了2万块。

    15点11分,这名男子骑摩托车出现在农业银行涟钢支行取走4万块。

    15点30分 ,这名男子又出现在工商银行涟刚支行,取走了8万块。

    办案民警分析,这名男子的取款的帐户均是从“李国强”帐户转款,可以肯定的是,这名男子就是犯罪嫌疑人。

    但是,一个更棘手的问题摆在公安民警面前。经过比对,取款帐号身份证的人像与这名男子完全不同,犯罪嫌疑人盗用了他人身份证开了这些帐户。所以即便犯罪嫌疑人的图像近在眼前,却也无法核实其身份。

    就在大家感到迷茫之际,教导员张祥顺将手指向犯罪嫌疑人所骑乘的红色摩托车上,大家茅塞顿开,找到摩托车牌号就是仅剩的希望了。

    银行监控中摩托车牌号看不清,民警来到娄底市交警支队,这里的监控画面比较清晰。调出了8月26日14点到16点之间的路口监控画面。几千张错综复杂的照片摆在公安民警面前,民警们睁大眼睛,一张一张地查看,终于发现了犯罪嫌疑人的影像。

    8月26日13点52分,娄底市新星路口,这名黄衣男子骑着摩托车出现在照片中,车牌清晰可见:湘KU6928。

    嫌疑人浮出水面

    经过交警部门的查找,这部摩托车是一个市民购买的,他几个月前将车卖给了一个摩托车修理行。

    公安民警立即来到了这家摩托修理行,在店中的二手摩托车转让登记薄上,民警很快找到了“湘KU6928”摩托车的转让协议。2013年5月23日,店主康某将摩托车卖给了一名本地男子——肖某。

    随后,肖某的身份信息打印出来,经过比对,肖某就是取款的男子。随后,民警在娄底城区的旅馆、网吧、车站等地方进行走访调查,发现肖某近段时间经常住在城区某旅馆,并且,还在旅馆的车辆登记本上发现了他取款时驾驶的摩托车。办案民警决定在这家旅馆蹲点守候,等待他的再次出现。

    9月7日,经过近十天的蹲点守候,派出所民警将肖某在旅馆抓获归案,他对自己参与诈骗的犯罪事实供认不讳,但他供述,案件主谋另有其人。

    肖某说,自己负责取钱,春哥负责发短信诈骗。根据肖赛辉的交待,派出所民警立即赶赴娄底对“春哥”的行踪进行调查。11月19日,南庄坪派出所得到可靠情报,“春哥”出现在娄底市娄星区元镇,经过两日蹲守,民警在娄星区一民房内将犯罪嫌疑人杨某抓获,而杨某便是嫌疑人肖某口中的“春哥”。

    面对民警出示的证据,杨某承认自己伙同肖某实施短信诈骗的犯罪事实。

    今年8月,杨益从别人那里买到了群发短信工具,便开始实施诈骗,第一个受害者便是龙女士。

    杨某、肖某两位年轻力壮的青年,不想通过劳动致富,却幻想着在家动动拇指便有飞来横财,等待他们的将是法律的严惩。

    赃款追回 市民送锦旗致谢

    11月26日,龙女士与工商银行南庄坪支行的负责人一起,向南庄坪派出所送来锦旗,以感谢派出所成功破获短信诈骗案。

    在派出所民警的努力追查下,龙女士被骗的20万款项也全部追回。南庄坪派出所所长李函霖将巨款亲手交到龙女士手中,并嘱咐民警陪同龙女士一起将钱存入银行。

    接过失而复得的巨款,龙女士十分激动,几个月来的阴霾一扫而光 “我心里特别高兴,20万块对我一个打工的来说,不是小数目,家里还有2个小孩,被骗的时候真是万念俱灰……为此我特别感谢李所长以及南庄坪的全体干警”。

    “此案侦查过程中,得到了南庄坪工行的大力支持,也利益于我们办案民警一直以来锲而不舍的办案精神,能够为受害人追回20万赃款,对于我们来说是莫大欣慰。”所长李函霖对记者说道。

    警方提醒:短信诈骗猖獗 市民小心提防

    根据短信诈骗犯罪特征,公安部门向广大市民提醒注意事项:

    第一,当不能辨别金融类短信的真假时,要在第一时间拨打银行的查询电话,但不要先拨打短信中所留的电话。

    第二,不要因贪小利而受违法短信的诱惑,任何超出合理范围的优惠、中奖、贷款等,都是骗子布置好的陷阱。

    第三,不要拨打短信中的陌生电话,以防受骗,也不要回复外地的未接来电。

    第四,不要泄露个人信息,特别是姓名、身份证号、银行卡信息。

    第五,不要将资金转入陌生的账户,遇有给他人汇款,应该当面或电话亲口核实,以防混淆。 



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